Украина и Азербайджан попали в черный список FATF!
19.03.2010 13:19
ИТАР-ТАСС сообщает, что Украина и Азербайджан включены Международной организацией по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) в новый черный список стран, имеющих недостатки в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (ОПД и ФТ).
Согласно заявлению FATF, составление новых списков - это ответ на призыв "большой двадцатки" ведущих мировых держав усилить борьбу с ОПД и ФТ и публично перечислить так называемые "юрисдикции повышенного риска". Списки планируется пополнять по мере оценки специалистами ситуации в тех странах, которые до сих пор не попадали в их поле зрения.
В документе содержится краткий отзыв о каждой из стран, попавших в список. Об Азербайджане сказано, что там "есть прогресс", но сохраняются и недостатки, которые в Баку согласились устранить. Так, необходимо "должным образом поставить вне закона" ОПД и ФТ, устранить "лазейки" в законах, мешающие эффективному таможенному контролю, создать режим выявления и замораживания террористических активов и, наконец, создать собственную эффективную финансовую разведку.
Схожие оценки даны и по Украине. Там также при наличии общего прогресса рекомендуется криминализовать ОПД и ФТ, "повысить финансовую транспарентность", внедрить действенный правовой режим для выявления и замораживания террористических активов.
Пожожие материалы:
Жители южного полушария наблюдали полное солнечное затмение
Европу не покидает жара
В Одессе задержали полтонны наркотиков
В США движется ураган Алекс
Комментарии
|
